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私对私转账多少会被监控
私转私转账在一定条件下会被监控。具体会被监控大小单双会涉及洗钱吗的情况如下：大额交易监控：当日单笔交易或当日累积交易金额超过了50000元人民币时大小单双会涉及洗钱吗，该笔交易可能会被监控。对于外币交易大小单双会涉及洗钱吗，当日单笔或累积金额超过了10000美元时大小单双会涉及洗钱吗，同样可能受到监控。
一次性转账10万元，在一般情况下，银行是不会特别调查大小单双会涉及洗钱吗的。但为了维护资金安全，防止洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动，国家出台了一系列相关政策，并在部分地区进行了大额现金试点管理工作。
银行监控所有转账交易，大额转账会受到特别关注。个人5万以上交易、20万以上转账，受到大额可疑监控。 金融机构需要向监管机构报告大额交易，但企业和个人不涉及额外履行报告责任。资金来源合法且账户可信，私对私转账1000万不会受到额外关注。
高富帅”变“杀猪盘”云南破获一起特大电信网络诈骗案
〖A〗、案件发现与团伙诈骗方式2020年9月，楚雄州公安局在研判中发现一个以楚雄姚安籍人员梅某为主的“杀猪盘”电诈团伙。该团伙成员多次从西双版纳州、普洱市偷渡到境外从事电信网络诈骗犯罪活动。
〖B〗、检察机关披露的境外“杀猪盘”诈骗案细节显示，该案是以缅甸“纵横集团”为首的跨国电信诈骗团伙，通过伪装“高富帅”在社交平台诱骗单身女性至赌博网站投注，进而骗取钱财的犯罪案件。犯罪手法与流程 人设包装：诈骗分子在社交平台打造“高富帅”形象，通过发布体面职业、日常出游、朋友聚会等内容塑造可信人设。
〖C〗、汇聚支付揭露了一起特大“杀猪盘”骗局，诈骗金额近百万元，警方成功破获并抓获10名犯罪嫌疑人。案件背景与诈骗手法诈骗团伙通过伪装成“高富帅”或“白富美”，添加受害人微信等社交账号，利用社交媒体发布富裕生活状态（如喝茶、骑马、打高尔夫球等），逐步博取信任。
〖D〗、四川资中公安破获的特大跨境电信网络诈骗案中，犯罪团伙以缅北为据点，通过“杀猪盘”手段诱骗国内受害者，涉案金额超3000万元，43名嫌疑人被捕。 以下是案件详情：案件背景与侦破过程资中县公安局在四川省公安厅和内江市公安局的统一指挥下，成立专案组，通过两次集中收网行动破获此案。
转账给他人需要对方身份证吗
〖A〗、转账给别人一般不用对方身份证，不过要结合转账方式、金额和场景判断，有些情况得提供身份证或做身份验证。一般转账场景：不用对方身份证1）线上转账（手机银行/网银）时，小额转账（通常单日5万以下）只要提供对方姓名、银行卡号/账号、开户行信息就能完成，不用对方身份证。
〖B〗、拿现金去银行给别人打钱是否需要身份证，需结合转账场景、金额及银行规定判断，并非所有情况都要求提供身份证。常规转账场景的身份证要求 小额现金汇款（1万元以下） 部分银行若能确认代办关系，需出示汇款人和代办人双方身份证；若无法确认代办，可能仅需收款方信息即可办理。
〖C〗、转账给他人通常不需要对方身份证，但需结合转账方式、金额及场景判断，部分情况需提供身份证或进行身份验证。一般转账场景：无需对方身份证 线上转账（手机银行/网银）小额转账（通常单日5万元以下）仅需提供对方姓名、银行卡号/账号、开户行信息即可完成，无需对方身份证。
〖D〗、用现金汇款给别人并不一定需要身份证，具体取决于汇款方式和金额大小。在进行汇款操作时，应留意银行的具体要求，以避免因不符合规定而导致的转账失败或资金被退回。为了确保资金安全，建议在进行大额汇款前咨询银行工作人员，了解相关限制和规定。
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